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大里農訊251期-臨櫃匯款逾3萬 記得身分證件 



臨櫃匯款逾3萬

記得帶身分證件

  為防止詐騙集團,金管會要求金融機構自八月一日起,民眾臨櫃辦理匯款超過三萬元,須出示身分證件,並留下個人身分資料,如果民眾無法親自臨櫃辦理,代理人或受委託人也須留下個人資料,配合金管會規定,本會信用部目前均已按主管機關規定辦理。

  金管會要求各金融機構必須做到認識客戶的機制,如果金融機構不認識自己的客戶,未來客戶親臨櫃台辦理三萬元以上的匯款,除了要留下基本資料、聯絡方式等,還要出示有照片之身分證件,如果金融機構櫃員認識客戶,可不必出示身分證件。

  這項措施雖然為防堵詐騙集團,卻也被外界批為擾民,因這項政策來得突然,很多民眾忽略這項訊息,一旦到農會信用部發現證件沒帶,將造成民眾不便,而怨聲載道。

  本會已在櫃台上貼上通知訊息,提醒民眾自八月一日起匯款三萬元以上須留下身分資料,並且記得帶身分證件。事實上,從金融卡非約定帳戶跨行轉帳,每一帳戶每日限額從原本10萬元降至3萬元之後,到銀行櫃台辦理現金匯款民眾又慢慢增加,如今為了防止詐騙、洗錢,再設一關卡,民眾務必謹記:身分證件最好隨時帶在身邊。   

大里農訊 ( 2006-09-11 09:00:00 )